Tài Sản Chuyển Nhượng lúc Chết

  Các Thủ Tục Chứng Thực Di Chúc Giản Hóa
  FAQ's - Chứng Thực Di Sản của Người Quá Cố
  Chuẩn Bị Thỉnh Nguyện Thư
  Quản Lý Di Sản
  Đóng Hồ Sơ và Phân Chia Di Sản
  Các Tín Quỹ

  Giúp Đỡ Về Chứng Thực Di Chúc cho Trẻ Em

  Nhận Con Nuôi
  Trách Nhiệm Giám Hộ
  Quyền Trưởng Thành
  Đổi Tên
  Thỏa Hiệp cho Trẻ Vị Thành Niên
  Bảo Vệ Tài Sản của Trẻ
  Các Tài Nguyên Cộng Đồng

  Giúp Đỡ cho Người Lớn/Cao Niên

  Trách Nhiệm Bảo Quản
  Trách Nhiệm Bảo Quản LPS
  Trách Nhiệm Bảo Quản cho Người Lớn Bị Khuyết Tật Phát Triển (Trách
Nhiệm Bảo Quản Giới Hạn)
  Medi-Cal
  Đổi Tên
  Nhận Nuôi Người Lớn
  Ngược Đãi Người Lớn Lệ Thuộc/Cao Niên
  Lệnh Cấm

  Ra Quyết Định Tài Chánh & Y Khoa

  Ủy Quyền Lâu Bền
  Ra Quyết Định về Chăm Sóc Sức Khỏe
  Tín Quỹ Sống

  Thỉnh Nguyện Thư để Xác Định Sinh Đẻ, Tử Vong hoặc Hôn Nhân

  Các Tài Nguyên & Những Nơi Giới Thiệu

  Những Câu Thường Hỏi
  Trọng Tài Chứng Thực Di Chúc California

  Điều Lệ Chứng Thực Di Chúc Địa Phương
  Các Mẫu Chứng Thực Di Chúc
  Lệ Phí Chứng Thực Di Chúc
  Tìm một Luật Sư Chứng Thực Di Chúc
  Thuật Ngữ Chứng Thực Di Chúc
  Địa Điểm Tòa Chứng Thực Di Chúc
  Trang Nhà Tự-Phục Vụ
  Site Chính Của Tòa
  Site Chi Tiết Vụ Kiện

Trang Nhà Tự Phục Vụ  |   Bản Đồ Site  |   Liên Lạc
Tòa Chứng Thực Di Chúc

Tòa Chứng Thực Di Chúc

Các Tín Quỹ

Mục này nói về Các Tín Quỹ.

Bấm vào một đề mục để tìm hiểu thêm về:

1. Một tín quỹ là gì?
2. Một ủy viên là ai?
3. Ủy viên có các quyền hạn gì?
4. Ủy viên có các nhiệm vụ gì?
5. Ủy viên cần làm gì khi người lập tín quỹ qua đời?
6. Người thừa hưởng tín quỹ là ai?
7. Người thừa hưởng tín quỹ có các quyền gì?
8. Khi nào một tín quỹ chấm dứt?
9. Có thể hủy bỏ hoặc thay đổi một tín quỹ hay không?
10. Nếu ủy viên không cho tôi biết diễn tiến thì sao?
11. Tòa có thể làm gì nếu ủy viên không làm đúng công việc của mình?
12. Ủy viên có thể từ nhiệm hay không?
13. Nếu quyền ủy viên qua đời hoặc từ nhiệm hoặc không thể làm ủy viên nữa thì sao?
14. Làm thế nào để tôi biết một người nào đó có một tín quỹ hay không?
15. Làm thế nào để tôi biết một tài sản nào đó có trong tín quỹ hay không?
16. Nếu người lập tín quỹ qua đời mà không đưa một số tài sản của họ vào tín quỹ thì sao?
17. Tôi có thể phản đối hoặc tranh biện một tín quỹ hay không?
18. Nếu người lập tín quỹ hoặc người thừa hưởng tín quỹ nợ tôi tiền thì sao?
19. Tòa có thể giúp tôi nếu tôi có thắc mắc hoặc quan ngại về việc diễn giải đúng mức tín quỹ hoặc về cách ủy viên quản lý tín quỹ hay không?

1. Một tín quỹ là gì?
   
   Một tín quỹ là khi một người (ủy viên) giữ chủ quyền tài sản cho một người khác (người được thừa hưởng).
   
   Một người được gọi là người chuyển nhượng (hay người lập tín quỹ) thành lập tín quỹ và đưa tài sản vào tín quỹ đó.
   
   Người người chuyển nhượng, ủy viên, và người thừa hưởng có thể khác nhau. Nhưng, người chuyển nhượng, ủy viên và người thừa hưởng cũng có thể là một người duy nhất.
   
   Thí dụ, một người có thể thành lập một tín quỹ và đưa tài sản vào đó, tự đứng ra làm ủy viên, và dùng tài sản đó cho quyền lợi của riêng mình. Trong trường hợp này, người đó cùng lúc vừa là người chuyển nhượng, ủy viên, và người thừa hưởng.
   
    
2. Một ủy viên là ai?
   
   Ủy viên là người (hoặc những người) giữ chủ quyền pháp lý đối với tài sản trong tín quỹ. Công việc của ủy viên là quản lý tài sản trong tín quỹ cho quyền lợi của những người thừa hưởng theo cách được người chuyển nhượng yêu cầu.
    
3. Ủy viên có các quyền hạn gì?
   
   Ủy viên có tất cả các quyền hạn ghi trong văn kiện tín quỹ, trừ phi các quyền đó mâu thuẫn với luật California hoặc trừ phi có  lệnh tòa  nói khác đi. Ủy viên phải thu thập, giữ gìn và bảo vệ tài sản trong tín quỹ.
   
   Muốn thế, ủy viên có thể:
    
   • sửa chữa hợp lý,
   • bảo hiểm tài sản,
   • bán tài sản,
   • đầu tư thận trọng,
   • trả số phí tổn hành chánh và chi phí nhất định, và
     
   • phân phối và trả tiền cho những người thừa hưởng theo văn kiện tín quỹ.
     

   Muốn biết thêm về luật về các quyền hạn của Ủy Viên, hãy đọc Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, Các Đoạn 16200 - 16203 và 16220 - 16249.

   đầu trang ↑

4. Ủy viên có các nhiệm vụ gì?
   
   Luật quy định rằng ủy viên phải:
    
   • Làm những gì quy định trong văn kiện tín quỹ miễn là hợp pháp;
   • Chỉ làm những việc có lợi cho những người thừa hưởng;
   • Không thiên vị một người thừa hưởng hơn người thừa hưởng khác;
   • Tránh mâu thuẫn quyền lợi với những người thừa hưởng;
   • Không bao giờ dùng tài sản trong tín quỹ hoặc quyền hạn của ủy viên để đem lại lợi riêng cho mình, trừ phi tín quỹ cho phép làm như thế;
   • Giữ tài sản của tín quỹ riêng rẽ với tài sản của bất cứ người nào khác;
   • Không giao cho những người khác làm những gì mà chính mình có thể làm được. Nếu ủy viên phải giao một số nhiệm vụ cho người khác, ủy viên phải giám thị việc làm của người được ủy quyền;
   • Thận trọng và khéo léo quản lý và đầu tư tài sản trong tín quỹ để bảo vệ tín quỹ;
   • Đầu tư đa diện trừ phi không nên làm như thế;
   • Giữ hồ sơ chi tiết và phúc trình định kỳ cho những người thừa hưởng theo đòi hỏi của luật California. Xem Bộ Luật Chứng Thực Di Sản Các Đoạn 16060 - 16064 và Các Đoạn 1060 -1064);
   • Phân phối lợi tức theo đòi hỏi của Bộ Luật Chứng Thực Di Sản Các Đoạn 16230 -16375.
     
      
5. Ủy viên cần làm gì khi người lập tín quỹ qua đời?
   
   Khi người lập tín quỹ qua đời, ủy viên có các nhiệm vụ khác:
   
   Thông báo cho những người thừa hưởng và thừa tự: Nếu tín quỹ thuộc loại không thể thu hồi khi người lập tín quỹ qua đời, ủy viên có 60 ngày sau khi trở thành ủy viên hoặc 60 ngày sau khi người lập tín quỹ qua đời, tùy trường hợp nào xảy ra sau, để gửi văn bản thông báo cho tất cả những người thừa hưởng của tín quỹ và cho mỗi người thừa tự của người quá cố.
   
   Giấy báo phải ghi các chi tiết sau đây:
    
   • Tên người lập tín quỹ và ngày ký tín quỹ;
   • Tên, địa chỉ và số điện thoại của mỗi ủy viên của tín quỹ;
   • Địa chỉ nơi điều hành tín quỹ;
   • Bất cứ chi tiết nào theo yêu cầu của văn kiện tín quỹ;
   • Rằng những người thừa hưởng có thể yêu cầu được cung cấp một phó bản đầy đủ về tín quỹ; và
   • Rằng những người thừa hưởng có 120 ngày sau khi nhận được thông báo để khởi động một vụ kiện pháp lý để phản đối tín quỹ, hoặc 60 ngày sau ngày gửi phó bản tín quỹ qua bưu điện hoặc tống đạt cho người nhận, tùy theo trường hợp nào chậm hơn.

   Muốn biết thêm chi tiết, xem Bộ Luật Chứng Thực Di Sản California Đoạn 16061.7.
   
   Thông Báo cho Văn Phòng Thẩm Định Viên: Nếu tài sản của tín quỹ bao gồm cả bất động sản tại California, ủy viên phải gửi thông báo cho Văn Phòng Thẩm Định Viên của quận nơi mỗi lô bất động sản tọa lạc.
   
   Muốn biết thêm chi tiết, xem Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ California Đoạn 480(b).
   
   Kiểm kê và định giá: Nếu không có người thực hiện di chúc do tòa bổ nhiệm cho di sản của người lập tín quỹ quá cố, trong đa số trường hợp ủy viên phải kiểm kê và định giá tất cả tài sản của người lập tín quỹ tính đến ngày chết (dù tài sản có trong tín quỹ hay không). Ủy viên phải làm việc này để xem có cần khai thuế di sản liên bang và tiểu bang hay không. Nếu có, ủy viên sẽ xin Internal Revenue Service (Sở Thuế Vụ) những số ID thuế mới cho các tín quỹ và bảo đảm khai thuế và trả bất cứ thuế nào phải trả trong vòng 9 tháng sau ngày người lập tín quỹ qua đời.
   
   Nếu người lập tín quỹ giữ vai trò ủy viên cho chính tín quỹ của họ, thì ủy viên mới (gọi là một  “ủy viên thay thế”) cũng sẽ ký một bản Acceptance of Trusteeship (Chấp Nhận Tư Cách Ủy Viên).
   
   Theo đúng chỉ dẫn của tín quỹ: Ủy viên cũng phải làm bất cứ việc gì theo chỉ dẫn của tín quỹ. Thông thường tín quỹ nói rằng ủy viên thay thế sẽ trả chi phí mai táng của người lập tín quỹ, những khoản nợ chưa thanh toán của người lập tín quỹ (chẳng hạn như các chi phí y tế mới đây và hóa đơn thẻ tín dụng), và sau đó phân phối phần còn lại cho những người được thừa hưởng tín quỹ.
   
   Đôi khi, những người thừa hưởng có quyền nhận hầu hết hoặc tất cả phần thừa hưởng của họ qua tín quỹ trong vòng vài ngày hoặc vài tuần sau khi người lập tín quỹ qua đời.

   đầu trang ↑

   Trong những trường hợp khác, ủy viên có thể trì hoãn việc phân phối tài sản để:
    
   • Bán tài sản để trả các hóa đơn hoặc thuế sau cùng của người lập tín quỹ,  
   • Tính phần phân phối theo đòi hỏi của tín quỹ, hoặc
   • Xác định xem có khoản nợ hoặc thuế nào phải trả sau này hay không.

   Một số tín quỹ nói rằng ủy viên không được phân phối tài sản trong vòng một số năm nhất định, hoặc cho đến khi một người khác qua đời. Trong những trường hợp này, ủy viên có trách nhiệm đầu tư tài sản của tín quỹ, có thể phân phối định kỳ cho những người thừa hưởng, cho đến khi phân phối tất cả tài sản trong tín quỹ cho những người thừa hưởng.

    

6. "Người thừa hưởng" tín quỹ là ai?
   
   Người thừa hưởng tín quỹ là một người mà theo các điều khoản của tín quỹ đang hoặc sẽ có quyền được ủy viên trả tiền hoặc tài sản khác trong tín quỹ cho họ. Người đó là một trong những người mà tín quỹ được thành lập cho họ.
   
    
7. Người thừa hưởng tín quỹ có các quyền gì?
   
   Trừ phi tín quỹ bị một người khác thu hồi (chẳng hạn như tín quỹ sống có thể thu hồi trong khi người lập tín quỹ còn sống), người thừa hưởng có các quyền sau đây, ngoài những quyền được nêu trong tín quỹ đó:
    
   • Quyền được thông báo là có tín quỹ đó.
   • Quyền nhận một phó bản về toàn bộ tín quỹ đó.
   • Quyền nhận bảng liệt kê và chi tiết về quyền lợi của người thừa hưởng trong tín quỹ đó.
   • Quyền buộc thi hành các điều khoản của tín quỹ và bắt ủy viên chịu trách nhiệm về các hành động sai trái hoặc thiếu sót nào gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người thừa hưởng.
     
      
8. Khi nào một tín quỹ chấm dứt?
   
   Trừ phi được thu hồi hợp pháp, một tín quỹ thông thường chỉ chấm dứt theo quy định của văn kiện tín quỹ. Các tín quỹ thông thường chấm dứt khi người lập tín quỹ qua đời hoặc khi một trong những người thừa hưởng qua đời. Nhưng, đôi khi một tín quỹ chấm dứt sau một thời gian nào đó hoặc sau khi xảy ra một biến cố nào đó, chẳng hạn như khi người thừa hưởng kết hôn hoặc đủ tuổi nào đó.
   
   Nhưng có những lý do khác để một tín quỹ chấm dứt. Sau đây là một số lý do:
    
   • Hết hạn tín quỹ,
   • Mục đích của tín quỹ đã được chu toàn,
   • Mục đích của tín quỹ trở thành bất hợp pháp,
   • Mục đích của tín quỹ trở thành không thể thực hiện được, hoặc
   • Tín quỹ được thu hồi.

   Nếu tín quỹ chấm dứt, ủy viên sẽ tiếp tục làm ủy viên cho đến khi họ lo liệu xong công việc của tín quỹ.

   đầu trang ↑

9. Có thể hủy bỏ hoặc thay đổi một tín quỹ hay không?
   
   Trừ phi người chuyển nhượng lập loại tín quỹ không thể thu hồi, người chuyển nhượng có thể hủy bỏ hoặc thay đổi tín quỹ. Ngay cả khi tín quỹ không thể thu hồi, tín quỹ đó vẫn có thể được thay đổi trong một trong những trường hợp sau đây:
   
   Nếu tất cả những người thừa hưởng đồng ý
   Luật quy định rằng nếu tất cả những người thừa hưởng ưng thuận, thì họ có thể nộp thỉnh nguyện thư xin Tòa thay đổi hoặc chấm dứt tín quỹ.
   
   Tòa sẽ cứu xét:
    
   • xem có phải tiếp tục tín quỹ để thực hiện mục đích của tín quỹ hay không
   • xem lý do thay đổi hoặc chấm dứt tín quỹ có quan trọng hơn ý muốn thực hiện mục đích của tín quỹ hay không

   Nếu người lập tín quỹ và tất cả những người thừa hưởng đồng ý
   Luật quy định rằng nếu người lập tín quỹ và tất cả những người thừa hưởng ưng thuận, họ có thể thay đổi hoặc chấm dứt tín quỹ.
   
   Nếu có bất cứ người thừa hưởng nào không đồng ý thay đổi hoặc chấm dứt tín quỹ, những người thừa hưởng kia, nếu được người lập tín quỹ ưng thuận, có thể xin Tòa thay đổi một phần hoặc chấm dứt tín quỹ miễn là không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của những người thừa hưởng không đồng ý.
   
   Nếu tài sản trong tín quỹ quá ít mà không có lợi để duy trì tín quỹ
   Nếu Tòa quyết định rằng chi phí điều hành tín quỹ cao hơn số tài sản trong tín quỹ, người thừa hưởng hoặc ủy viên có thể xin Tòa chấm dứt hoặc thay đổi tín quỹ, hoặc bổ nhiệm một ủy viên mới.
   
   Nếu tài sản thuần trong tín quỹ trị giá từ $20,000 trở xuống, ủy viên có thể chấm dứt tín quỹ.
   
   Thay đổi hoặc chấm dứt tín quỹ nếu hoàn cảnh thay đổi
   Luật quy định rằng Tòa có thể thay đổi hoặc chấm dứt một tín quỹ nếu hoàn cảnh đã thay đổi và việc tiếp tục tín quỹ sẽ làm tín quỹ tiêu tán hoặc giảm giá trị.

    

10. Nếu ủy viên không cho tôi biết diễn tiến thì sao?
    
    Ủy viên phải thông báo cho những người thừa hưởng về tín quỹ và vấn đề điều hành tín quỹ. Nếu quý vị đưa ra một yêu cầu cung cấp tin tức hợp lý, ủy viên phải phúc trình cho quý vị về tài sản, nợ, số thu và chi của tín quỹ, những gì ủy viên đã làm, tiền trả cho ủy viên, bất cứ đại lý nào do ủy viên thuê, mối quan hệ của họ với ủy viên và bất cứ lương bổng nào trả cho họ, và chi tiết về quyền lợi của quý vị, gồm cả một bản sao của tín quỹ.  
    
    Nếu quý vị miễn (từ bỏ) quyền được cung cấp chi tiết của mình, quý vị có thể gửi văn bản rút lại việc từ bỏ của mình để nhận phúc trình mới nhất và tất cả các phúc trình trong tương lai. Nếu đã từ 60 ngày trở lên kể từ khi quý vị viết thư yêu cầu phúc trình, hoặc 6 tháng kể từ khi quý vị yêu cầu bằng miệng, và ủy viên vẫn chưa gửi phúc trình cho quý vị, quý vị có thể nộp thỉnh nguyện thư xin Tòa bắt ủy viên nộp phúc trình. Dù cho tín quỹ nói rằng ủy viên không bắt buộc phải gửi phúc trình cho quý vị, Tòa vẫn có thể bắt ủy viên phải gửi phúc trình cho quý vị nếu quý vị chứng minh rằng ủy viên có thể đã vi phạm nhiệm vụ của họ.
    
    Nếu tín quỹ là loại có thể thu hồi, hoặc nếu quý vị đã từ bỏ quyền nhận phúc trình của mình bằng văn bản, hoặc nếu ủy viên và người thừa hưởng là cùng một người, thì ủy viên này không phải cung cấp chi tiết trừ phi văn kiện tín quỹ quy định là họ phải gửi phúc trình.
     
11. Tòa có thể làm gì nếu ủy viên không làm đúng công việc của mình?
    
    Tòa có thể bãi nhiệm một ủy viên và bắt ủy viên phải bồi thường cho những người thừa hưởng bất cứ thiệt hại nào của tín quỹ. Đôi khi Tòa sẽ bãi nhiệm ủy viên hoặc tạm ngưng quyền hạn của ủy viên trong khi đang chờ xử nếu có lý do để tin rằng các quyền lợi của những người thừa hưởng đang bị nguy hiểm.
    
    Một số văn kiện tín quỹ nói rằng ủy viên chỉ chịu trách nhiệm về hành vi cố ý sai trái hoặc bất cẩn nghiêm trọng. Nhưng, luật California nghiêm ngặt hơn, và Tòa có thể bãi nhiệm một ủy viên vì bất cứ lý do nào sau đây:
     
    • Vi phạm tín quỹ;
    • Ủy viên có nhiều nợ hơn tài sản hoặc nếu không thì không xứng đáng làm ủy viên;
    • Không thể điều hành được tín quỹ vì các đồng ủy viên kình chống nhau hoặc không hợp tác với nhau;
    • Ủy viên không muốn làm ủy viên;
    • Tiền trả cho ủy viên quá nhiều;
    • Luật quy định rằng một số người không được phép làm ủy viên duy nhất. Những người không được phép làm ủy viên duy nhất được liệt kê trong Bộ Luật Chứng Thực Di Sản Đoạn 21350.

    Người thừa hưởng có 3 năm kể từ ngày nhận được phúc trình của ủy viên để xin Tòa bãi nhiệm ủy viên.

    đầu trang ↑

    Muốn biết thêm chi tiết, xem Bộ Luật Chứng Thực Di Sản Đoạn 17200.

     

12. Ủy viên có thể từ nhiệm hay không?
    
    Được. Nếu ủy viên muốn, họ có thể từ nhiệm:
     
    • Như được quy định trong văn kiện tín quỹ;
    • Nếu tín quỹ thuộc loại có thể thu hồi, bằng cách yêu cầu người có quyền thu hồi tín quỹ đồng ý;
    • Nếu tín quỹ thuộc loại không thể thu hồi, bằng cách tham khảo với tất cả những người thừa hưởng thành niên; hoặc
    • Bằng cách xin lệnh Tòa sau khi nộp thỉnh nguyện thư xin Tòa cho phép từ nhiệm.

    Trừ phi những người thừa hưởng nói rằng họ không muốn, ủy viên phải nộp bản kết toán tất cả những vụ giao dịch của tín quỹ trong thời gian họ làm ủy viên.
    
     

13. Nếu quyền ủy viên qua đời hoặc từ nhiệm hoặc không thể làm ủy viên nữa thì sao?
    
    Nếu một ủy viên qua đời hoặc từ nhiệm, được quản hộ hoặc bị tòa phán quyết là “hết sáng suốt”, hoặc nộp đơn xin phá sản, thì ủy viên đó không còn là ủy viên nữa và phải được thay thế.
    
    Một số tín quỹ có 2 hoặc nhiều đồng ủy viên và tín quỹ đó có thể quy định rằng đồng ủy viên còn lại sẽ là ủy viên duy nhất, hoặc có thể quy định phải bổ nhiệm một ủy viên mới.
    
    Nếu không thể điền khuyết ghế ủy viên trống, thì một công ty tín thác có thể đồng ý phục vụ nếu tất cả những người thừa hưởng thành niên đều đồng ý. Nếu không được, bất cứ người nào có quyền lợi tài chánh trong tín quỹ hoặc bất cứ người nào được chỉ định là ủy viên có thể nộp thỉnh nguyện thư xin bổ nhiệm một ủy viên.
    
    Bất cứ người thừa hưởng nào từ 14 tuổi trở lên cũng có thể đề cử một ủy viên, dù một trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không hội đủ điều kiện pháp lý để làm ủy viên.
    
    Nhân viên giám hộ công cộng không thể được bổ nhiệm làm ủy viên trừ phi Tòa kết luận rằng không có người nào khác hội đủ điều kiện sẵn lòng làm ủy viên.
     
14. Làm thế nào để tôi biết một người nào đó có một tín quỹ hay không?
    
    Nếu quý vị có quyền pháp định để xem hồ sơ và giấy tờ của người đó, hãy xem xem có văn kiện tín quỹ nào hay không, hoặc bất cứ chỗ nào nói về một tín quỹ hay không. Tìm các phó bản văn tự, bảng liệt kê trương mục ngân hàng hoặc chứng khoán ghi tên một tín quỹ là sở hữu chủ, hoặc một Di Chúc nói đến một tín quỹ. Ngoài ra, tìm cả các giấy tờ nào có ghi tên một luật sư, và gọi cho luật sư đó để hỏi xem họ có hồ sơ về một tín quỹ nào hay không.
    
    Quý vị cũng có thể đến County Recorder's Office (Văn Phòng Lưu Hồ Sơ Quận Hạt) hoặc liên lạc với County Assessor's Office (Văn Phòng Thẩm Định Viên Quận Hạt) để xem chủ quyền bất động sản của người đó có được đặt dưới tên một tín quỹ hay không. Bấm vào đây để đến website của Văn Phòng Thẩm Định Viên: www.scc-assessor.org/.
     
15. Làm thế nào để tôi biết một tài sản nào đó có trong tín quỹ hay không?
    
    Muốn biết xem nhà hoặc bất động sản khác của một người nào đó có trong một tín quỹ hay không, hãy đến văn phòng Lưu Hồ Sơ Quận Hạt hoặc liên lạc với Đơn Vị Phục Vụ Công Chúng của Văn Phòng Thẩm Định Viên Quận tại số (408) 299-5500.
    
    Không dễ tìm chủ quyền các trương mục ngân hàng, các trương mục của công ty môi giới, và tài sản cá nhân. Chỉ có sở hữu chủ mới có quyền lấy phó bản những bảng kết toán của ngân hàng hoặc định chế nào khác.
     
16. Nếu người lập tín quỹ qua đời mà không đưa một số tài sản của họ vào tín quỹ thì sao?
    
    Nếu người lập tín quỹ liệt kê tài sản trong một bảng liệt kê khi họ thành lập một tín quỹ (cho thấy ý định của họ muốn đưa tài sản đó vào tín quỹ) nhưng lại qua đời mà chưa thay đổi chủ quyền của tài sản đó, ủy viên có thể xin Tòa tính cả tài sản đó vào tín quỹ.
    
    Muốn biết thêm chi tiết, đọc Bộ Luật Chứng Thực Di Sản Đoạn 17200.

    đầu trang ↑

17. Tôi có thể phản đối hoặc tranh biện một tín quỹ hay không?
    
    Được. Nhưng, trước hết hãy đọc kỹ tín quỹ và hỏi một luật sư có kinh nghiệm về tín quỹ. Nếu quý vị phản đối một tín quỹ và thua kiện, quý vị có thể mất quyền nhận tài sản từ tín quỹ đó.
    
    Sau đây là một số lý do thông thường để phản đối một tín quỹ:
     
    • Quý vị tin rằng người lập tín quỹ đã bị áp lực để thành lập hoặc ký một tín quỹ.
    • Quý vị nghĩ rằng người lập tín quỹ không sáng suốt khi họ ký tín quỹ.
    • Người (không phải người lập tín quỹ) giúp thành lập tín quỹ sẽ hưởng lợi từ tín quỹ đó.
       
18. Nếu người lập tín quỹ hoặc người thừa hưởng tín quỹ nợ tôi tiền thì sao?
    
    Nếu văn kiện tín quỹ nói rằng phần lợi tức hoặc vốn của người thừa hưởng trong tín quỹ không thể chuyển nhượng (một điều khoản tránh hoang phí), quý vị không thể thu tiền nợ mình cho đến khi lợi tức hoặc tiền vốn thực sự được trả cho người thừa hưởng. Nhưng, quý vị có thể nộp thỉnh nguyện thư xin Tòa ra lệnh ủy viên trả tiền cho quý vị từ tài sản trong tín quỹ của người thừa hưởng.
    
    Xem Bộ Luật Chứng Thực Di Sản Đoạn 15300, và kế tiếp.
    
    Nếu người lập tín quỹ nợ tiền quý vị và có quyền thu hồi tín quỹ toàn phần hoặc một phần, quý vị có thể đòi vào tài sản đó trong khi người lập tín quỹ còn sống.
    
    Trong một số trường hợp, quý vị có thể đòi người lập tín quỹ trọn số tiền tối đa thuộc về người lập tín quỹ theo các điều khoản của tín quỹ, lên đến tổng số tài sản mà người lập tín quỹ đã đóng góp vào tín quỹ.
    
    Xem Bộ Luật Chứng Thực Di Sản Đoạn 18200.
    
    Nếu người lập tín quỹ có thể thu hồi đã qua đời và còn nợ tiền quý vị, và không có đủ tiền trong di sản của người đó để trả nợ cho quý vị, thì quý vị phải đòi từ di sản đó.
    
    Nếu quý vị thắng, nợ quý vị sẽ được trả từ tài sản trong tín quỹ.
    
    Nếu chưa có thỉnh nguyện thư xin chứng thực di sản được nộp cho Tòa, và ủy viên chưa nộp Notice To Creditors (Thông Báo cho Các Chủ Nợ) cho tòa và đăng tải thông báo này, thì quý vị có thể nộp thỉnh nguyện thư của chính mình để mở một hồ sơ di sản chứng thực và nộp đơn đòi nợ của quý vị tại Tòa Chứng Thực Di Sản.
    
    Nếu ủy viên đã nộp và đăng tải Thông Báo cho Các Chủ Nợ, và gửi phó bản Thông Báo này cho các chủ nợ mà ủy viên biết hoặc lẽ ra phải biết, thì quý vị phải nộp đơn đòi nợ cho tòa trong vòng 4 tháng sau khi đăng tải Thông Báo này, hoặc trong vòng 30 ngày sau khi Thông Báo được gửi qua đường bưu điện hoặc tống đạt tận tay quý vị, tùy theo trường hợp nào xảy ra sau.
    
    Ngoài ra, cũng gửi phó bản đơn đòi nợ của quý vị cho ủy viên. Nếu ủy viên bác đơn đòi nợ của quý vị, quý vị sẽ phải nộp đơn khởi kiện ủy viên để đòi tiền. Có các thời hạn nhất định để quý vị nộp đơn. Xem Bộ Luật Chứng Thực Di Sản Đoạn 19255.
    
    Ủy viên có quyền chấp thuận hoặc bác đơn đòi nợ của quý vị. Sau khi hết hạn nộp đơn đòi nợ, ủy viên có thể nộp thỉnh nguyện thư xin Tòa cho phép thỏa hiệp, thanh toán các món nợ không bị bác, hoặc phân bổ nợ nếu có từ hai tín quỹ trở lên có thể phải chịu trách nhiệm về nợ đó.
    
    Nếu quý vị không nộp đơn đòi nợ trong thời hạn nộp đơn, hoặc không nộp đơn phản đối đơn của ủy viên xin chấp thuận những đơn đòi nợ, quý vị sẽ không được phép kiện thêm để truy thu nợ. Lệnh Tòa có giá trị phải tuân hành đối với tất cả những người đòi nợ và người thừa hưởng đã được thông báo về đơn đó.

     

19. Tòa có thể giúp tôi nếu tôi có thắc mắc hoặc quan ngại về việc diễn giải đúng mức tín quỹ hoặc về cách ủy viên quản lý tín quỹ hay không?
    
    Luật quy định rằng trừ khi tín quỹ thuộc loại có thể thu hồi, ủy viên hoặc người thừa hưởng có thể nộp thỉnh nguyện thư cho Tòa về nội vụ của tín quỹ hoặc để hỏi xem có tín quỹ đó hay không.
    
    Nộp đơn thỉnh nguyện cho Tòa là công việc phức tạp. Hãy hỏi một luật sư trước khi nộp đơn.
    
    Thỉnh nguyện thư của quý vị có thể xin Tòa làm nhiều việc, gồm cả:
     
    • Xác định giá trị các điều khoản của tín quỹ.
    • Nhận diện những người thừa hưởng và xác định ai hưởng tài sản, và khi nào hưởng, nếu tín quỹ không ghi rõ chi tiết đó.
    • Thanh toán các trương mục và duyệt lại các hành động của ủy viên.
    • Ra lệnh cho ủy viên phải làm việc gì, chẳng hạn như phúc trình về tín quỹ hoặc liệt kê cho người thừa hưởng.
    • Cấp quyền hạn cho ủy viên.
    • Quyết định hoặc duyệt lại tiền trả cho ủy viên.
    • Bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm một ủy viên hoặc chấp nhận đơn từ nhiệm của ủy viên.
    • Bắt ủy viên bồi thường thiệt hại cho tín quỹ hoặc cho một người thừa hưởng mà thiệt hại đó do lỗi của ủy viên gây ra.
    • Phê chuẩn hoặc bắt thay đổi tín quỹ, hoặc chấm dứt tín quỹ.
    • Phê chuẩn hoặc bắt kết hợp hoặc chia các tín quỹ.
    • Thay đổi tín quỹ để di sản của người quá cố hội đủ điều kiện được trừ thuế di sản từ thiện theo luật liên bang.
    • Cho phép chuyển một tín quỹ hoặc tài sản của tín quỹ qua lại một tín quỹ khác hoặc một quốc gia khác.
    • Chỉ thị chuyển một tín quỹ theo di chúc từ quận hạt này sang quận hạt khác.  
    • Phê chuẩn việc bỏ một tín quỹ theo di chúc ra khỏi sự giám sát của tòa.
    • Quyết định mức độ hợp lý của tiền trả cho các dịch vụ pháp lý.

    Quý vị cũng có thể nộp thỉnh nguyện thư cho Tòa vì các lý do khác. Muốn biết thêm chi tiết hãy đọc Bộ Luật Chứng Thực Di Sản California Đoạn 17200.
    
    Luật quy định rằng ủy viên tín quỹ hoặc bất cứ người nào có quyền lợi đều có thể nộp thỉnh nguyện thư nếu:
     

    • Ủy viên có hoặc giữ chủ quyền bất động sản hoặc tài sản cá nhân, và một người khác đòi tất cả hoặc một phần tài sản đó.
    • Một người khác có hoặc giữ chủ quyền bất động sản hoặc tài sản cá nhân và ủy viên đòi tất cả hoặc một phần tài sản đó.
    • Một chủ nợ của người lập tín quỹ này đòi nợ từ tín quỹ này.

    Xem Luật Chứng Thực Di Sản California Đoạn 17200.1 và Đoạn 850.

    đầu trang ↑